إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقدها في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الخميس الموافق 27/3/2025م، عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايداع ش.م.ع.م (www.mcd.gov.om) ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية سيتم عقد جمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الأربعاء الموافق 2/4/2025م عبر المنصة الإلكترونية المذكورة أعلاه، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2024م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمعدل 12.6 بيسة لكل سهم والموافقة عليه.
5. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (6.0 %) من رأس المال بمعدل (6سهم لكل 100 سهم) والموافقة عليه، ، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم الشركة من (573,704,281) سهم إلى (608,126,538) سهم.
6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديـد مقدار البـدل للسنة المالية القادمة (المرفق رقم أ).
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300,000 ر.ع (ثلاثمائة ألف ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م والموافقة عليه.
8. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م (المرفق رقم ب).
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. (المرفق رقم ج).
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 225,000 ر.ع (مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025م والموافقة عليها.
11. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة (المرفق رقم د).
12. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025م وتحديد أتعابهم.
13. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

(أ‌) يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والايداع.

(ب‌) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة والنقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ بنير سيلفام على هاتف رقم 99609667 أو على البريد الإلكتروني: r.panneerselvam@nationalfinance.co.om

مشاهدة الدعوة